Empresas Fantasmas de Paisano y Tlatehui

 

En la investigación de corrupción en municipios poblanos realizada por el ex diputado Rodolfo Herrera Charolet, se encontró que en la denuncia presentada por la Auditoría Superior del Estado en contra de Leoncio Paisano Arias y Edmunto Tlatehui Percino, por irregularidades encontradas en la administración municipal 2014-2018, de San Andrés Cholula, también se incluyeron a los representantes legales de 47 Empresas que Facturaron Operaciones Simuladas (EFOS), una de ellas es:

Proyectos Yesca, S.A. de C.V., en la que figuran como accionistas  Olga Lidia Rivera Carreón y Mario Javier Herrera Pérez, quien es propietario de una casa en el Fraccionamiento Lomas del Marmol, de la Ciudad de Puebla, adquirida el 26 de abril de 2007. 

Dicha propiedad fue adquirida supuestasmente en 300 mil pesos mediante una hipoteca de $266,322.00 y cancelada la misma el 8 de enero de 2019, tras haber realizado operaciones mercantiles con el gobierno de Paisano Arias.

En cuanto a la empresa creada el 16 de noviembre de 2010 fue catalogada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como una EFOS el 1ero de diciembre de 2017, el registro no fue desvirtuado y se encuentra como definitivo en la consulta realizada al 30 de Diciembre de 2022, según consta en el folio 9834 con RFC: PYE10111657A (1)

Como antecedente se encontró que la empresa facturó $120,640.00 en el año 2012 servicios al Partido Acción Nacional, según consta en su relación de proveedores e informe presentado ante el Instituto Federal Electoral (IFE).

Así mismo señaló como domicilio empresarial el de Boulevard Valsequillo 1017 B, Colonia Bugambilias 72580 Puebla.

Como se oberva en el histórico del domicilio, siempre se ha comportado como un domicilio facturero sin empresa existente, inclusive desde la fecha en el que el PAN contrató los servicios.

El gobierno de San Andrés Cholula, retiró y ocultó toda la información referente a este proveedor. 

(1) Catalogo SAT de EFOS

PROYECTOS YESCA, S.A. DE C.V., En situación: Definitivo, presunción oficio: 500-05-2017-38736 del 01 de diciembre de 2017 01/12/2017 500-05-2017-38736 de fecha 01 de diciembre de 2017, publicada por en la Página del SAT el 26/12/2017, también en el oficio global 500-05-2018-10859 de fecha 27 de abril de 2018, publicado el 27/04/2018 y en el oficio global 500-05-2018-10859 de fecha 27 de abril de 2018 publicado el 21/05/2018

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5508921

https://www.natera.com.mx/publicaciones/notas/Nota_Informativa_038-2018.pdf

http://omawww.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/datos/vinculo.html?page=ListCompleta69B.html

http://www.aaaver.org.mx:8080/DOF/Repositorio/2018/05/21may18/21may18.pdf

Folio empresa Proveedores (601)

Para conocer el listado completo de EFOS catalogados por el SAT

Archivos disponibles:

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Definitivos

Desvirtuados